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证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2024-012


  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □适用 √不适用

  董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  □适用 √不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □适用 √不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  2、报告期主要业务或产品简介

  报告期内,公司主要业务包括智能制造板块的汽车零部件业务,以及金融科技板块的移动信息服务和第三方支付服务业务。

  (一)汽车零部件业务

  1、业务介绍

  汽车零部件业务作为公司智能制造板块的核心业务,主要为国内合资汽车品牌、自主品牌等主机厂商提供汽车轻量化解决方案,产品涵盖汽车安全结构总成、车身模块化焊接总成、仪表板横梁总成、车身总成、地板总成等产品。公司在全国工厂布局40余家,生产基地覆盖各大主流主机厂制造基地所在区域。公司拥有各种自动化冲压生产线、高强度钢辊压生产线、热成型生产线以及汽车总成零部件机器人焊接生产线,具备车身、大中型结构件冲压能力,汽车辊压、热成型产品生产能力以及焊接总成生产能力。经过多年的发展,公司在钢板集采、模具设计、生产制造等环节具有明显的竞争优势,已成为国内综合实力较强、影响力较大的汽车零部件供应商,能够为客户提供前期设计、应用开发以及轻量化技术等综合性解决方案,已连续5年荣登中国汽车零部件企业百强榜。

  公司以自己独特的研发、技术和产品能力形成了较强的竞争优势。①公司自主研发的“仪表板横梁”产品市场占有率20%左右,市场份额位居前茅;②公司主导完成了国内多家知名主机厂“首款仪表板横梁”、“首款车门防撞杆与仪表板横梁差厚板”的国产化研发,与合作伙伴联合研发了“热处理防撞杆BR1500HS材料”成功实现了高强度车门防撞杆的国产化。③公司自2018年起定位汽车轻量化产品的技术研发,结合子公司在汽车零部件领域三十余年的供货数据分析和生产经验,形成了在铝合金、镁合金、高强钢等轻量化产品方面独特的设计和制造优势,公司自主研发的“1500MPa超高强钢辊压辊弯前防撞梁”成功打破了国外品牌垄断局面,填补了国内空白。

  2、主要产品概览

  3、经营模式

  公司具备从钢板采购到全车身结构件的开发与制造的完整产业链服务能力,与宝钢、本钢等国内外知名钢铁集团建立了稳定的合作关系,通过集中采购增强成本竞争力,同时为内外部生产经营单位提供供应链服务、模具设计加工、产品生产以及系统解决方案等。

  公司采取“按单生产”的生产模式。公司绝大部分产品由公司利用自有的厂房、设备、技术自行生产,部分采用外协方式进行生产。

  公司主要向丰田、大众、比亚迪、沃尔沃、通用、长城、吉利、奇瑞、理想、赛力斯、福田、埃安、智己、路特斯、光束、蜂巢能源等国内外知名汽车企业销售汽车零部件产品。由于产品质量、技术水平、交货保障等多方面因素的考虑,下游客户会对其供应商实行严格的综合评审,一旦确定上游供应商,将形成长期稳定的合作关系。公司销售流程如下:

  (二)移动信息服务业务

  公司是国内领先的融合消息服务商,主要面向金融、政企、互联网等集团客户,提供高效易触达的融合消息解决方案及信息服务;主要产品包括联信通、银信通、云MAS以及5G融合消息服务等,为行业大客户、中小客户提供内容生成、内容分发、内容营销、客户运营、营销分析等全生命周期消息服务。

  (三)第三方支付服务业务

  公司拥有在全国范围内从事“银行卡收单”、“互联网支付”、“移动电话支付”业务许可牌照以及基金销售支付结算业务许可,同时拥有“跨境人民币支付许可”、“VISA国际卡网上收单服务提供商认证”、“香港金钱服务经营者牌照(MSO)”,在全国范围内为企业及个人用户提供基于支付的综合服务及跨境结算服务。公司聚焦产业互联网、消费互联网的应用合作,为交通出行、电商物流、农资农产、金融保险、线下实体经济场景等多行业领域提供“支付+”定制化综合解决方案,以满足产业互联网平台的复杂支付需求,实现资金流、信息流、物流和商流合一,帮助产业链平台实现资金流和交易完全契合。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1) 近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是 √否

  单位:元

  (2) 分季度主要会计数据

  单位:元

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □是 √否

  4、股本及股东情况

  (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  前十名股东参与转融通业务出借股份情况

  □适用 √不适用

  前十名股东较上期发生变化

  √适用 □不适用

  单位:股

  (2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用 √不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  (1)关于回购公司股份进展情况

  公司于2023年9月19日召开的第五届董事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于回购公司股份的方案》,并于2023年9月28日披露了《回购股份报告书》。截至2023年12月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份43,820,200股,占公司目前总股本的3.73%,最高成交价为7.00元/股,最低成交价为6.60 元/股,成交总金额为299,859,695.52元(不含交易费用)。

  (2)关于与专业投资机构共同投资事项

  2023年12月28日,公司与北京智科资产管理有限公司、海德威科技集团(青岛)有限公司、信科互动科技发展有限公司、高赫男、季奎、陶京珠签署了合伙协议,拟共同投资设立新余智科碳氢新动能创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),重点投资新能源(含氢能)、新材料及汽车电子相关行业的优质企业等。合伙企业拟认缴出资额为人民币9,210万元,其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币2,000万元。2023年12月29日,合伙企业已取得新余市渝水区行政审批局颁发的营业执照。

  海联金汇科技股份有限公司

  法定代表人:刘国平

  2024年3月14日

  证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2024-009

  海联金汇科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2024年3月4日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第十八次会议的通知,于2024年3月14日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦19楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,董事范厚义先生、孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定,会议有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《2023年度总裁工作报告》;

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》;

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  《2023年度董事会工作报告》于2024年3月15日在巨潮资讯网上披露。独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》(详见巨潮资讯网),并将在公司2023年度股东大会上进行述职。

  此议案尚需提交本公司2023年度股东大会审议批准。

  3、审议通过了《关于2023年第四季度计提资产减值准备的议案》;

  公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。详见公司于2024年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于2023年第四季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-011)。

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  4、审议通过了《2023年度财务决算报告》;

  《2023年度财务决算报告》于2024年3月15日在巨潮资讯网披露。

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  此议案尚需提交本公司2023年度股东大会审议批准。

  5、审议通过了《〈2023年年度报告〉全文及摘要》;

  公司《2023年年度报告》全文及摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》、《企业会计准则》等要求编制,内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见公司于2024年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-012),在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》。

  表决结果7票同意、0票弃权、0票反对。

  此议案尚需提交本公司2023年度股东大会审议批准。

  6、审议通过了《2023年度利润分配预案》;

  根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计数据,公司合并财务报表可供分配利润为负数,公司2023年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。详见公司于2024年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-013)。

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  此预案尚需提交本公司2023年度股东大会审议批准。

  7、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》;

  公司内部控制制度在报告期内得到有效地执行,已按照企业内部控制规范体系要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性。《2023年度内部控制评价报告》于2024年3月15日在巨潮资讯网披露。

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  8、审议通过了《关于公司2024年度融资和授权的议案》;

  根据公司生产经营活动的需要,公司(含全资、控股子公司)预计2024年需向金融机构、类金融机构办理各项融资业务(银行承兑汇票、信用证、国内保理、贷款等)最高授信额不超过人民币52亿元,授信额度有效期为公司2023年度股东大会审议通过之日至公司2024年度股东大会召开之日止。授信额人民币52亿元为最高授信额,该额度在有效期内可循环使用。

  董事会提请公司2023年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理融资、提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手续,并签署相关法律文件。

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  此议案尚需提交本公司2023年度股东大会审议批准。

  9、审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》;

  为子公司提供担保,有利于子公司日常业务的开展,符合公司及子公司的整体利益。被担保对象财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,且被担保对象全部为公司合并范围内子公司,公司对其拥有绝对的控制权,风险可控,不存在损害公司股东利益的情形。详见公司于2024年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于2024年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-014)。

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  此议案尚需提交本公司2023年度股东大会审议批准。

  10、审议通过了《关于2024年度公司及子公司进行现金管理的议案》;

  在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,公司及各全资、控股子公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理,以提高资金使用效率,增加公司收益。授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项,公司及各全资、控股子公司在授权期限内单次投资金额不超过50,000万元,合计在授权时间内任意时点投资余额不超过200,000万元,以上资金额度在授权有效期内可滚动使用。详见公司于2024年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于2024年度公司及子公司进行现金管理的公告》(公告编号:2024-015)。

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  11、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》;

  公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度审计机构,聘期一年,审计费用220万元,其中年报审计费用190万元,内控审计费用30万元。详见公司于2024年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-016)。

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  此议案尚需提交本公司2023年度股东大会审议批准。

  12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

  本次公司会计政策变更是为更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值,增强公司财务信息的准确性,便于投资者了解公司客观的资产状况,变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。详见公司于2024年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-017)。

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  13、审议通过了《关于根据监管新规同步调整回购公司股份方案的议案》;

  公司回购股份的具体操作根据最新的监管法规执行,其他内容不变。

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  14、审议通过了《关于以控股子公司股权对外投资的议案》;

  本次投资有利于改善公司资产结构,优化资源配置,整合资源进一步聚焦优势产业乘用汽车零部件业务的发展,同时有利于改善公司控股子公司湖北海立美达汽车有限公司的经营状况。详见公司于2024年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于以控股子公司股权对外投资的公告》(公告编号:2024-018)。

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  15、审议通过了《关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》;

  修订后的公司《内部控制制度》详见巨潮资讯网。

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  此议案尚需提交本公司2023年度股东大会审议批准。

  16、审议通过了《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》;

  修订后的公司《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网。

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  此议案尚需提交本公司2023年度股东大会审议批准。

  17、审议通过了《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》;

  修订后的公司《募集资金使用管理办法》详见巨潮资讯网。

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  此议案尚需提交本公司2023年度股东大会审议批准。

  18、审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》;

  修订后的公司《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网。

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  此议案尚需提交本公司2023年度股东大会审议批准。

  19、审议通过了《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》;

  修订后的公司《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网。

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  此议案尚需提交本公司2023年度股东大会审议批准。

  20、审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会通知的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定,公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议审议的部分议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议,故公司董事会提议召开公司2023年度股东大会。详见公司于2024年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于召开公司2023年度股东大会的通知公告》(公告编号:2024-019)。

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  三、备查文件

  《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。

  特此公告。

  海联金汇科技股份有限公司董事会

  2024年3月14日

  证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2024-019

  海联金汇科技股份有限公司关于召开

  公司2023年度股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《中华人民共和国公司法》和海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)《章程》的有关规定,公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议审议的部分议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议通过,故公司董事会提议召开公司2023年度股东大会,有关事项具体如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:公司2023年度股东大会

  2、股东大会的召集人:董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合法律、法规、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  现场会议召开时间为:2024年4月9日(星期二)下午14:00

  网络投票时间为:2024年4月9日上午9:15至下午15:00

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月9日上午9:15至下午15:00。

  5、会议的召开方式:

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2024年4月2日(星期二),于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)会议见证律师。

  7、会议地点:公司会议室(青岛市崂山区半岛国际大厦19楼)。

  二、会议审议事项

  本次股东大会提案编码表

  公司独立董事蔡卫忠、迟德强、刘慧芳向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。

  以上议案已经公司2024年3月14日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过。详细信息见公司于2024年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

  本次会议审议的议案需对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)进行单独计票并披露。

  三、会议登记等事项

  1、登记时间:2024年4月7日,上午9:00-12:00,下午13:30-18:00

  2、登记地点:公司证券事务部(青岛市崂山区半岛国际大厦19楼)

  联系人:王玉林先生

  电话号码:0532-89066166

  传真号码:0532-89066196

  电子邮箱:wangyulin@hyunion.com.cn

  登记方式:

  (1)拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件);法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件(法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书)(授权委托书格式见附件二)。

  (2)出席会议股东或股东代理人应于2024年4月7日上午9:00-12:00,下午13:30-18:00到公司证券事务部(青岛市崂山区半岛国际大厦19楼)办理登记手续。也可采取传真方式登记、信函方式登记(信函或传真应注明联系人和联系方式,信函以邮戳为准),不接受电话登记(股东登记表格式见附件三)。

  (3)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

  (4)出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好相关证件,以便登记入场。

  四、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、参加网络投票的具体操作流程(附件一)、授权委托书(附件二)、参会股东登记表(附件三)的格式附后。

  六、备查文件

  1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》;

  2、其他备查文件。

  特此公告。

  海联金汇科技股份有限公司董事会

  2024年3月14日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票程序

  1、投票代码:362537

  2、投票简称:海金投票

  3、议案设置及意见表决:

  本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、此次股东大会设置了总议案,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2024年4月9日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月9日上午9:15至下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  本人(本单位)作为海联金汇科技股份有限公司的股东, 兹委托 先生/女士代表出席海联金汇科技股份有限公司2023年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

  (说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。委托人为法人的,应当加盖单位印章。)

  委托人(签字盖章):

  委托人证件号码:

  委托人股东账号:

  委托人持股数量及性质:

  受托人身份证号码:

  受托人(签字):

  委托有效期:2024年 月 日-2024年 月 日

  委托日期:2024年 月 日

  附件三:

  股东登记表

  本公司(或本人)持有海联金汇科技股份有限公司股权,现登记参加公司2023年度股东大会。

  姓名(或名称):

  身份证号码(或注册号):

  持有股份数:

  联系电话:

  日期:2024年 月 日

  证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2024-010

  海联金汇科技股份有限公司

  第五届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会于2024年3月4日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第十五次会议的通知,于2024年3月14日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦19楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议由公司监事会主席王明伟先生召集和主持。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定,会议有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》;

  2023年度,公司监事会依照国家法律法规及公司《章程》的规定,对公司的重大决策、日常经营、公司的董事及管理层等各方面进行了监督。《2023年度监事会工作报告》于2024年3月15日在巨潮资讯网上披露。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

  2、审议通过了《关于2023年第四季度计提资产减值准备的议案》;

  经核查,监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备后,能更加真实、准确地反映公司资产情况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及公司《章程》有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备。详见公司于2024年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于2023年第四季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-011)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  3、审议通过了《2023年度财务决算报告》;

  《2023年度财务决算报告》于2024年3月15日在巨潮资讯网披露。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

  4、审议通过了《〈2023年年度报告〉全文及摘要》;

  经审核,监事会认为:董事会编制和审议的公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司于2024年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-012),在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

  5、审议通过了《2023年度利润分配预案》;

  经审核,监事会认为:公司本次利润分配预案符合相关法律法规以及公司《章程》的规定,符合公司股东长期合法权益。详见公司于2024年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-013)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

  6、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》;

  经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。《2023年度内部控制评价报告》于2024年3月15日在巨潮资讯网披露。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  7、审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》;

  经审核,监事会认为:公司各全资、控股子公司经营稳健,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,为其提供担保的风险在可控范围之内,不会对公司产生不利影响,公司2023年度股东大会审议通过之日至公司2024年度股东大会召开日期间为子公司新增担保总额度不超过171,100万元符合公司及各子公司实际经营需要,同意该议案。详见公司于2024年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于2024年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-014)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

  8、审议通过了《关于2024年度公司及子公司进行现金管理的议案》;

  经审核,监事会认为:在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下,公司在授权时间内以部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司及子公司业务开展,并且可以提高资金使用效率,增加公司收益。详见公司于2024年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于2024年度公司及子公司进行现金管理的公告》(公告编号:2024-015)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  9、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》;

  经审核,监事会认为:公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力,能够为公司提供相应的服务,同意继续聘请其为公司2024年度审计机构。详见公司于2024年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-016)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

  10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

  经核查,监事会认为:公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第3号-投资性房地产》、《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。采用公允价值模式对公司投资性房地产进行后续计量具备合理性、可操作性,能够客观反映公司投资性房地产的真实价值。变更后的会计政策能够提供更可靠的会计信息,有利于更加客观、公允反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更合理且符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。详见公司于2024年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-017)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  11、审议通过了《关于根据监管新规同步调整回购公司股份方案的议案》;

  经核查,监事会认为:本次调整回购部分社会公众股份方案是根据中国证监会发布的修订后的《上市公司股份回购规则》及深圳证券交易所发布的修订后的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份》的最新规则进行的调整,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

  12、审议通过了《关于以控股子公司股权对外投资的议案》。

  经审核,监事会认为本次投资有利于改善公司资产结构,优化资源配置,整合资源进一步聚焦优势产业乘用汽车零部件业务的发展,同时有利于改善公司控股子公司湖北海立美达汽车有限公司的经营状况,交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意该议案。详见公司于2024年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于以控股子公司股权对外投资的公告》(公告编号:2024-018)。

  表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

  三、备查文件

  《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。

  特此公告。

  海联金汇科技股份有限公司监事会

  2024年3月14日

  证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2024-013

  海联金汇科技股份有限公司

  关于2023年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月14日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》,并提请公司2023年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

  一、公司2023年度利润分配预案

  根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计数据,公司2023年末合并财务报表未分配利润-97,777.39万元,公司合并可供分配利润为负数。公司2023年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

  二、公司2023年度不进行利润分配的原因说明

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定:“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”虽公司母公司报表中可供分配利润为正,但公司合并报表中可供分配利润为负。同时结合公司《章程》的有关现金分红规定,公司拟定2023年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。本预案不存在损害公司和股东利益的情形。

  三、审批程序

  公司于2024年3月14日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

  四、监事会意见

  经审核,监事会认为:公司本次利润分配预案符合相关法律法规以及公司《章程》的规定,符合公司股东长期合法权益。

  五、其他说明

  本次公司利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  六、备查文件

  1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》;

  2、《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。

  特此公告。

  海联金汇科技股份有限公司董事会

  2024年3月14日

  证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2024-011

  海联金汇科技股份有限公司

  关于2023年第四季度

  计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年3月14日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2023年第四季度计提资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,现将本次计提资产减值准备的相关情况公告如下:

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  (一)本次计提资产减值准备的依据和原因

  根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求,为真实、准确反映公司财务状况、资产价值、经营成果,公司对公司及下属子公司2023年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试,认为部分资产存在一定的减值迹象,本着谨慎性原则,对截至2023年12月31日合并报表范围内有关资产计提了相应的减值准备。

  (二)本次计提减值准备的情况

  公司及下属子公司对2023年12月31日相关资产包括应收款项、存货、固定资产等进行全面清查和减值测试后,2023年第四季度计提各项资产减值准备共计8,946.04万元,详情如下表:

  二、本次计提资产减值准备的具体说明

  (一)应收款项

  根据《企业会计准则第8号一资产减值》和公司会计政策的相关规定,对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

  根据上述标准,本期对应收款项计提坏账准备金额为2,002.56万元。

  (二)存货

  根据《企业会计准则第8号一资产减值》和公司会计政策的相关规定,期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

  库存商品、虚拟商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

  根据上述标准,本期对存货计提存货跌价准备金额为2,024.53万元。

  (三)固定资产

  根据《企业会计准则第8号一资产减值》和公司会计政策的相关规定,期末对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象,减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

  根据上述标准,本期对固定资产计提固定资产减值准备金额为2,551.78万元。

  (四)商誉

  根据《企业会计准则第8号一资产减值》及《会计监管风险提示第8号一商誉减值》相关规定,公司每年对收购联动优势科技有限公司(以下简称“联动优势”)产生的商誉进行减值测试。在对商誉进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的,应先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试,确认相应的减值损失;再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试。若包含商誉的资产组或资产组组合存在减值,应先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值;再按比例抵减其他各项资产的账面价值。其中,资产组或资产组组合的可收回金额的估计,应根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金净流量的现值两者之间较高者确定。

  上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

  2016年7月,公司通过发行股份收购联动优势100%股权,根据《企业会计准则》相关规定,在购买日将商誉分摊至联动科技资产组、联动商务资产组,并购完成,联动商务资产组形成商誉87,097.59万元,联动科技资产组形成商誉161,208.84万元。截止2022年末,联动商务资产组商誉已全额计提商誉减值准备,联动科技资产组已计提商誉减值准备152,476.80万元,商誉账面价值8,732.04万元。

  根据《企业会计准则》及《会计监管风险提示第8号一商誉减值》等相关要求,公司聘请上海东洲资产评估有限公司(以下简称“上海东洲”)对联动科技资产组对应的商誉进行减值测试。根据上海东洲出具的评估报告,基于对联动科技资产组经营状况及未来业务发展情况的判断,公司对联动科技资产组计提商誉减值准备2,367.17万元。具体商誉减值测试过程如下:

  单位:万元

  三、本次计提资产减值对公司经营成果的影响

  本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况,能公允地反映公司的财务状况和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。本次计提各项信用减值和资产减值准备金额为8,946.04万元,相应减少公司2023年第四季度合并报表归属于上市公司股东的净利润7,597.76万元。

  四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

  公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

  五、监事会意见

  经核查,监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备后,能更加真实、准确地反映公司资产情况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及公司《章程》有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备。

  六、备查文件

  1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》;

  2、《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。

  特此公告。

  海联金汇科技股份有限公司董事会

  2024年3月14日

  证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2024-014

  海联金汇科技股份有限公司

  关于2024年度为子公司

  提供担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“海联金汇”)于2024年3月14日召开的第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》,此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

  一、 担保计划概述

  公司及合并报表范围内子公司2024年度拟向金融机构、类金融机构申请最高不超过人民币52亿元的综合授信额度。为保证公司2024年度融资计划的实施以及满足子公司的经营需求,拟为合并范围内子公司在该年度综合授信额度内的融资提供不超过人民币170,000万元的担保额度,拟为合并范围内子公司的经营活动提供不超过人民币1,100万元的担保额度。

  二、担保额度预计情况表

  单位:万元

  备注:部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

  综合授信内容包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资、汇票贴现、法人续贷、结算前风险等信贷业务(具体业务品种以相关银行审批为准)。对子公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保额度有效期为公司2023年度股东大会审议通过之日至公司2024年度股东大会召开之日止。担保额171,100万元为最高担保额,公司管理层根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配,亦可对新成立的子公司分配担保额度,担保额度不得跨越资产负债率70%的标准进行调剂,并在上述总额度范围内办理相关手续,该额度在有效期内可循环使用。

  三、被担保人基本情况

  (一)被担保人情况简介

  1、上海和达汽车配件有限公司(公司全资子公司)

  统一社会信用代码:913100006072612077

  公司类型:有限责任公司

  法定代表人:林聪

  成立时间:1993年11月16日

  注册资本:3,598.7344万人民币

  住所:上海市青浦区大盈青赵公路5458号

  经营范围:设计、生产汽车的装饰件、玻璃槽、滑槽、门框及其它汽车配件,销售公司自产产品,提供产品技术咨询服务,从事货物及技术的进出口业务。

  公司持有上海和达汽车配件有限公司100%股权,上海和达汽车配件有限公司不属于失信被执行人。

  2、浙江海联金汇汽车零部件有限公司(公司全资子公司)

  统一社会信用代码:91330201MA2H8MXT73

  公司类型:有限责任公司

  法定代表人:崔龙镇

  成立时间:2020年10月14日

  注册资本:22,922万人民币

  住所:浙江省宁波前湾新区玉海东路550号

  经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;摩托车零配件制造;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;金属材料销售;模具制造;模具销售;机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;工业设计服务;科技中介服务;国内货物运输代理。

  公司持有浙江海联金汇汽车零部件有限公司100%股权,浙江海联金汇汽车零部件有限公司不属于失信被执行人。

  3、宁波泰鸿冲压件有限公司(公司三级全资子公司)

  统一社会信用代码:913302015511341443

  公司类型:有限责任公司

  法定代表人:崔龙镇

  成立时间:2010年03月30日

  注册资本:10,000万人民币

  住所:浙江省宁波杭州湾新区兴慈二路350弄6号

  经营范围:汽车冲压件、摩托车零部件制造、加工、销售。

  公司通过浙江海联金汇汽车零部件有限公司持有宁波泰鸿冲压件有限公司100%股权,宁波泰鸿冲压件有限公司不属于失信被执行人。

  4、青岛海联金汇精密机械制造有限公司(公司全资子公司)

  统一社会信用代码:91370211553974737D

  公司类型:有限责任公司

  法定代表人:林聪

  成立时间:2010年05月07日

  注册资本:500万人民币

  住所:中国(山东)自由贸易试验区青岛片区茂山路789号

  经营范围:生产、加工:机械设备及配件、金属制品;销售:五金交电、模具、汽车零部件;企业管理信息咨询(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。

  公司持有青岛海联金汇精密机械制造有限公司100%股权,青岛海联金汇精密机械制造有限公司不属于失信被执行人。

  5、青岛海联金汇汽车零部件有限公司(公司全资子公司)

  统一社会信用代码:9137028267178378X0

  公司类型:有限责任公司

  法定代表人:林聪

  成立时间:2008年04月11日

  注册资本:10,000万人民币

  住所:青岛即墨区青威路服装工业园内

  经营范围:普通货运(依据交通部门核发的《道路运输经营许可证》开展经营活动);钣金冲压;钢板剪切;制售包装材料;塑料制品(不含印刷)、模具、五金(不含电镀);批发零售钢板、不锈钢板;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可证方可经营)。

  公司持有青岛海联金汇汽车零部件有限公司100%股权,青岛海联金汇汽车零部件有限公司不属于失信被执行人。

  6、柳州市海联金汇汽车零部件有限公司(公司三级全资子公司)

  统一社会信用代码:91450204MA5PG3821Q

  公司类型:有限责任公司

  法定代表人:王明伟

  成立时间:2020年5月15日

  注册资本:10,000万人民币

  住所:柳州市柳南区福馨路6号厂房及办公楼

  经营范围:汽车零部件及配件制造、维修,模具、检具、测试设备的设计、制造、销售及维修,汽车科技的技术开发、技术咨询及技术服务。

  公司通过青岛海联金汇汽车零部件有限公司持有柳州市海联金汇汽车零部件有限公司100%股权,柳州市海联金汇汽车零部件有限公司不属于失信被执行人。

  7、青岛海联金汇电机有限公司(公司全资子公司)

  统一社会信用代码:913702827403949300

  公司类型:有限责任公司

  法定代表人:刘国平

  

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